Mercantil
Documento actualizado/añadido en: 13.05.2025
Tema: Otros
Enlace a la web de la UE con más información sobre la prevención del blanqueo de capitales
Enlace a la web de la UE con más información
sobre la prevención del blanqueo de capitales
Le facilitamos un enlace a la página web del Consejo de la Unión Europea acerca del tipo de sanciones que adopta la UE en materia de blanqueo de capitales.
Prevención del blanqueo de capitales
De acuerdo con la normativa de prevención del blanqueo de capitales, los promotores inmobiliarios y los profesionales de actividades como la agencia, la comisión o la intermediación inmobiliaria están obligados a comprobar el origen del dinero utilizado para la adquisición de inmuebles cuando no se financia por un banco. Por ello, le ofrecemos un enlace a la web del Consejo de la UE con más información sobre sanciones en materia de blanqueo de capitales.
Obtener más información
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